奕智博上市风光一时 惨沦替赌博网站洗钱一周达数亿

警方查扣到电脑、行动电话、大陆门号SIM卡57张、门号申请书23份、U盾323个、银联卡140张等证物。(林郁平摄)

刑事局侦查第七大队今年初获报，潘姓男子专门在网路招募年轻人到大陆开立银行帐户，再给予数千元酬劳作为人头帐户，帮博弈业者洗钱，立即报请基隆地检署检察官林渝钧指挥侦办。

警方调查，该批大陆人头帐户全数集中于北市内湖瑞光路某科技大楼内使用，且每日洗钱流量高达1000多万人民币，研判该处为大型洗钱水房据点。上月兵分多路前往基隆市暖暖区、北市内湖区等多处据点搜索，查扣电脑19台、行动电话87支、大陆门号SIM卡57张、门号申请书23份、大陆银行U盾323个、银联卡140张等洗钱水房赃证物，拘提潘嫌及洗钱水房成员廖嫌共8人，并通知人头帐户申请人钟嫌到案。

警方深入追查，发现洗钱水房成员皆为曾经上市的奕智博数位娱乐开发公司旗下员工，6月18日再前往新北市汐止奕智博总公司搜索，现场查获由该公司自行经营的「迎晋、星宇、人马座」等3家线上博弈平台，当场查扣电脑10台、行动电话16支、银联帐户7个等证物一批，并将谢姓干部等4人逮捕，日前再通知该公司代理执行长潘女、总经理林男、财务经理林男及干部陈男到案说明。