洗米华跨境赌博案 5年吸金高达1.3兆

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周焯华（又称洗米华）跨境赌博犯罪集团在大陆所犯的罪行细节被进一步披露。据央视新闻报导，周焯华跨境赌博犯罪集团先后招揽了283名中国籍的股东代理组织中国公民参与赌博或跨境网络赌博，2015年到2019年境内赌客的投注量高达3000余亿元（人民币，下同‧约台币1.3兆元），在境内赢取赌资的数额超过87亿元。

该犯罪集团还通过虚构交易协议，以多次进行资金跨境兑付，涉及金额共计11.6亿余元，非法获利高达1700余万元。

温州市中级人民法院经审理后查明，周焯华在境外成立太阳城博彩中介一人有限公司，公司内部设有财务部、会计部、IT部、客服服务部等多个部门，张宁宁是周焯华在大陆境内成立的资产管理公司的负责人，在公司内部的通讯录上，她的职务是资产管理部总监。

经审理查明，2007年以来，澳门太阳城博彩中介一人有限公司股东、董事周焯华在澳门等地赌场承包赌厅，并于2015年开始在菲律宾等地先后开设多个网路赌博平台进行赌博活动。为了牟取巨额利益，周焯华以佣金、分红为诱饵，利诱他人担任代理，并通过这些代理在境内组织、招揽中国公民前往太阳城赌厅参与赌博或跨境网路赌博。

法官审理发现，该公司对境内赌博代理的规模要求是入股金500万港币，每个月要求完成的指标是5000万港币。其先后招揽了283名中国籍的股东代理，可想而知赌资规模的庞大。网路赌博在2015年到2019年，大陆境内赌客的投注量是3000余亿元人民币，在境内赢取赌资的数额在87亿余元。

经审理查明，随着赌博规模不断扩大，逐渐形成以周焯华为首，以被告人张宁宁、张时秀等人为骨干的跨境赌博犯罪集团。

该犯罪集团在大陆境内设立公司，为代理、赌客提供资产换取赌博授信、筹码等服务，并追讨赌债；为了逃避监管和打击，还利用地下钱庄等非法管道接收、结算赌资。此外，该犯罪集团还设立或通过中国境内公司提供赌客管理、车辆接送、宣传推广等技术支持或服务，使得整个犯罪活动更加隐蔽。