逢甲夜市旁藏洗钱基地 每月经手脏钱1.2亿！8年级干部月领10万
刑事局侦七大队从2020年11月起接获线报，辗转从关务署掌握有不法集团寄送大陆人头帐户资料，以及U盾来台疑似从事洗钱，刑事局陆续监控收网，发现以翁姓主嫌为首的诈骗洗钱集团隐身在逢甲夜市旁的透天厝内，并自号「嘉达」转帐水房，警方查出它们每月洗钱金额约人民币3000万元，换算台币达1.2亿，经营期间综计经手洗钱超过新台币5亿元，警方日前收网逮捕翁姓主嫌及集团成员共15人。
▲刑事局侦七大队在台中逢甲夜市旁攻坚破获一大型洗钱水房并逮捕15人。（图／记者张君豪翻摄）
▲刑事局侦七大队在台中逢甲夜市旁攻坚破获一大型洗钱水房并逮捕15人。（图／记者张君豪翻摄）
根据刑事局调查，发现「嘉达」水房翁姓负责人（46岁、有暴力讨债前科）在台中市区经营洗钱水防，近年来率续转换位置，近半年更以每个月3万元租金，租下位于逢甲夜市旁西屯区透天厝，并以月薪3万8千到4万元聘雇年轻男女加入帮忙洗钱。
警方查出「嘉达」水房组织严密，新进员工如果用心帮忙洗钱转帐，还可获得千分之1.5抽成绩效奖金，普遍成员月薪都在4~5万元以上，其中年仅24岁的张姓干部就因带人得力工作相当认真，月薪固定在10万元以上；因为翁姓主嫌敢给，也让这些青男女趋之若鹜，纷纷呼朋引伴加入，也因该水房经手金额庞大，检警粗估每月获利最少在180万元新台币。
刑事局会同彰化县鹿港警分局侦查队，台北市刑大侦二队，台中市第六分局共组专案小组，分别在今年3、4月陆续收网逮捕翁姓主嫌及水房集团成员共15人，翁嫌落网辩称幕后另有藏镜人，他仅是被推举当集团负责人，辩称自己是挂名人头。
但警方查出，翁姓主嫌水房还与台湾涉及诈骗的「九州娱乐城」配合，由博弈业者诱骗民众博弈、投资后拒出金并封锁帐号，嘉达水房则负责帮忙处理该娱乐城诈骗赃款，目前警方约谈九州案8名被害人到案，初步清查翁男水房居间帮忙洗钱金额超过百万。
▲刑事局侦七大队在台中逢甲夜市旁攻坚破获一大型洗钱水房并查扣犯罪用电脑。（图／记者张君豪翻摄）
警方这次查扣行动主机8台、U盾87个、行动电话53台及洗钱帐册等证物，讯后并依违反赌博、诈欺，洗钱防制法、组织犯罪条例移送台中地检署侦办，翁姓主嫌裁定50万元交保候传，其余成员亦遭裁定交保。