3大黑帮联手诈财 洗钱逾1.3亿

刑事局中打破获国内竹联、四海、风飞沙等3大黑帮，合组诈骗及洗钱集团，检警拘捕曾姓主嫌等21人到案。（警方提供／陈淑芬台中传真）

刑事局中打日前破获诈骗及洗钱集团，发现竟是国内竹联、四海及风飞沙等3大黑帮成员共同组成，清查有5名被害人遭诈骗逾4657万余元，洗钱更超过1.3亿元，检警拘捕曾男等21人送办。台中市警察局也破获以「代操博弈娱乐城」等话术的投资诈骗案，将陈等8嫌依诈欺等罪送办，近日起诉。

中打透过165反诈骗咨询平台资料库分析，发现有诈团以传统的「假警察、检察官」老哏，诈称被害人涉重大刑案，传送伪造公文，要求交财产监管，诱骗汇款。

检警追查发现，犯罪成员分属竹联帮、四海帮、风飞沙帮等3大黑帮，由32岁曾姓男子为首，他在网路招兵买马，广征金融帐户、设人头公司帐户，并在住宅区设洗钱水房，透过虚拟货币洗钱。

检警今年3月起陆续收网，分5波到北市、中市及新竹县等地搜索，拘捕曾等21人，查扣1辆市价400万元豪车、市价300多万元的泰达币、1笔房产等证物，讯后依诈欺、洗钱及组织等罪送办，曾男等2人遭检方声押获准，全案近日将侦结起诉。

台中市警局则破获陈姓男子为首的假投资诈骗集团，涉以「代操博弈娱乐城」、「投资赚钱」等话术，诈骗民众投资汇款。嫌犯诓称有专业工程师可破解游戏平台软体，或「大师」带领协助代操投注，民众获利后，还祭出「衔接方案」，引诱投注更多钱。

警方调查，当民众想出金时，诈团就以须达到储值金1倍的「洗码」量等借口，推称无法出金。民众惊觉被骗，要求第三方支付公司停止诈骗款项转出，却苦等无门，原来诈团另成立人头公司并与第三方支付公司勾结，导致民众血本无归。

警方指出，诈骗集团成立人头公司收款作为第1层断点，勾结第三方支付公司制造第2层断点，以合法管道掩护非法赃款，躲避警方查缉，经长期搜证后，陆续逮捕陈嫌与共犯等8人送办，台中检方已起诉。