专骗大陆民众得手逾9千万 竹联信堂组水房助诈团洗钱
刑事局侦七大队10日宣布破获竹联帮信堂成员在高雄经营诈欺水房案件，并协助以假公安诈欺对岸人士集团从事洗钱不法行动，该诈欺水房以吴姓男子（23岁）为首，在北部遭查缉后转往高雄租赁社区大楼开水房营利，警方从去年8月起陆续展开3次行动，共逮捕吴姓主嫌等集团成员共11人。
▲刑事局侦七大队宣布破获竹联帮信堂成员经营诈骗水房案，逮捕吴姓主嫌。（图／记者张君豪翻摄，下同）
刑事局日前接获竹联帮信堂吴姓成员经营诈骗水房案，并因从去年起就曾遭警方查缉，所以搬迁流窜到高雄地区，平均每两个月就换一次据点借此规避调查。
刑事局侦七大队与高雄市刑大第八队、左营警分局、桃园市警局科侦队、八德分局共组专案小组追查，并报请高雄桥头地检署检察官指挥侦办。
警方发现，该水房设立在高雄左营市区内，先后陆续3次执行扫荡，并在4月27日逮捕竹联帮信堂吴姓主嫌到案，当场查扣犯罪联络用行动电话、电脑主机、网路无线分享器、手机讯号遮断器、U盾、大陆网卡及赃款新台币185万余元等证物。
警指出，该水房与假公安话务机房结合，专门拨打电话给大陆被害人实施诈骗，等到被害人汇款到大陆的人头帐户后，以俗称「细胞分裂」手法层层漂洗赃款，透过第三方支付平台隐匿诈欺所得，总计洗钱经手人民币2000万元（约折合新台币9000余万元）。
吴男以每笔赃款抽取5-7%手续费，粗估获利超过500万元，警询后以违反洗钱防制法、诈欺、组织犯罪条例等罪嫌移送桥头地检署侦办，检察官复讯后，该集团徐、钟姓干部遭到收押禁见，主嫌吴男获5万元交保候传。