变声器装美女诈骗！诈团洗钱8千万...爽拥玛莎拉蒂　2水房终被抄

▲基隆地检署破获2做诈欺水房，起诉刘、林主嫌。（图／记者郭世贤翻摄）

记者郭世贤、郭玗洁／基隆报导

基隆地检署侦办恋爱及投资诈骗等电信诈欺机房案件时，向上溯源侦破2座诈欺水房，经手诈骗金额达8000万余元，并查扣玛莎拉蒂跑车及宾士房车各1辆等不法所得，全案于日前侦查终结，将羁押中被告刘、林2人起诉，全案于昨日(27日)移审基隆地院后，刘、林仍遭收押。

去年1月中旬，专案小组侦破从事恋爱及投资诈欺之电信诈欺机房，将电信诈欺集团含首脑等6人提起公诉，事后再循线破获以变声器佯装美女，从事恋爱诈骗及投资诈骗的另处电信诈欺机房，再将电信诈欺集团含首脑等8人提起公诉。

专案小组持续追查犯罪金流，察觉上开遭查获之电信诈欺机房自前年9月前，即与刘、林2人所属之诈骗水房集团合作，利用水房集团汇转、藏匿诈欺所得赃款。其中刘先前已另涉多起诈欺案件，均因罪嫌不足而获不起诉处分，然经检察官比对多项证据资料，终查得新证据，据以重启侦查程序，而对刘涉全部犯罪事实合并侦办。

经查，刘自2022年1月间在台组织诈欺水房集团犯罪组织，与电信诈欺机房合作，刘并负责租赁台北市松山区、文山区及新北市万里区等处旅馆成立水房控点，用以控管人头帐户提供者（俗称「车主」），再租赁车辆、以每日2000元为代价，招募司机载送愿意提供帐户之车主前往银行开户。

车主则配合持刘事先准备之资料，依照刘所教导之佯称购买保单、贷款等话术，松懈银行行员警戒顺利开设取得帐户，并办理开通网路银行及绑定约定转帐功能后，将帐户交付集团使用，刘再以每日2000元之代价聘雇控点管理人员，负责看管车主及定期于通讯软体Telegram群组向刘回报车主状况，以确保集团对于人头帐户之控制与使用。

林则自今年3月间起，加入由藏匿在境外之前夫洪男所成立之诈欺水房集团犯罪组织，由洪在台出资成立「水房控点」，林则担任洪在台联络窗口，替洪联系诈欺集团成员协调控点状况，并指导集团成员教导车主向银行办理开户、绑定约定转帐等事务，并依洪指示将诈骗所得款项以虚拟货币方式转存至指定钱包地址，复替洪招揽国人前往柬埔寨、马来西亚等国家担任诈欺集团干部，以此方式参与诈骗水房集团。

前开两处诈欺水房控点准备就绪后，即等候电信诈欺机房端以恋爱及投资诈欺方式，向被害人骗得款项后，诈欺水房端则配合在线上透过网路银行层转诈骗款项，并搭配转换成虚拟货币将款项转出境外，从事洗钱，两处诈欺水房经手诈骗金额达8000万余元。

全案侦查终结，检方认刘、林涉犯诈欺取财及违反组织犯罪防制条例、洗钱等罪，将2人提起公诉。