诈骗集团洗钱新招 首见入金机规避查金流

刑事局首度查获嫌犯租用入金机存放诈欺赃款，以规避洗钱规范。（林郁平摄）

花莲市民代表会主席李振玮，涉嫌利用人头公司收受诈骗集团赃款，再交给自称是虚拟货币币商的张姓男子，将赃款洗成虚拟货币转至境外。刑事局拘提李嫌等12人到案，首度查获嫌犯竟利用「入金机」存放赃款，规避洗钱相关规范，初步清查李嫌涉及的不法金流高达8000万元，检方复讯后，谕令李嫌、张嫌各100万元交保，另10人5至10万元交保。

刑事局侦查第二大队去年追查遭假投资诈骗被害人汇出的款项，发现经层层转帐后进入李振玮所开设的开发公司帐户，李自称从事虚拟货币买卖，但因资金来源可疑，屡遭检警调查，前年便将公司改登记在林姓人头名下。

警方调查，李嫌将收到的赃款转交给台中张姓夫妻，由张嫌换成虚币洗钱，张用来洗钱的秘密武器竟是罕见的「入金机」。

警方说，入金机有辨识、点钞功能，就像是一台只有存款功能的ATM，通常是金流较大的大卖场等商家才会租用，可将每天的营业额存入，省去跑银行的麻烦及遭窃被抢的风险。

张嫌以每台每月2万3000元，向保全公司租了2台入金机，一台可存放800万现钞。警方表示，洗钱防制法规定超过50万，银行需确认资金来源并通报，张嫌利用入金机存入现金，再由保全公司将钱转入约定的公司帐户，避免遭银行通报为可疑交易的风险，规避洗钱规范。

检警清查，李嫌人头公司帐户疑似不法金流高达8000万，其中，有22名被害人、共1900多万的被害款项，透过张嫌以入金机帮忙洗钱，张嫌可抽佣5至10％。

专案小组日前拘提李嫌等12人到案，查扣2台大型入金机、现金47万余元、冷钱包、点钞机等赃证物，讯后依诈欺、组织、洗钱等罪嫌移送花莲地检署侦办。