替博弈集团洗钱87亿海赚逾6千万 主嫌判刑3年6月

高雄市警方查获以方姓男子为首的洗钱机房,方男被高雄高分院判处3年6月徒刑。(民众提供/郭良杰高雄传真)

警方木旦扣洗钱集团使用的电脑等犯罪工具,主嫌方男被高雄高分院判刑 3年6月。(民众提供/郭良杰高雄传真)

方姓男子等3人组成博弈网站洗钱集团,以高薪招募20名成员,分4处从事洗钱、汇兑等不法行为,不到2年洗钱87亿余元,不法获利6700万余元。高雄高分院21日依组织犯罪、洗钱等罪判方姓主嫌3年6月徒刑,胡姓及郭姓共犯均判2年6月,其余20名受雇共犯另案判决均获缓刑,全案可上诉。

高雄高分院判决指出,方姓男子等人从不明管道取得赌博洗钱机房自动化系统、越南银行人头帐户及赌博网站网址,找来胡姓、郭姓男子负责管理、指挥在高雄市租用民宅,陆续成立4处洗钱机房,再跟赌博集团成立的赌博网站系统串接,合作洗钱。

检警查出,方男以每月5到8万元薪资,招募20名员工负责4个洗钱机房,用自动化程式辅助作业流程,以境外帐户层层转帐躲避查缉,协助博弈网站、诈欺集团转汇赃款,并从事地下汇兑,从中抽成牟利。

判决指出,方男等人从2021年5月至2023年2月替赌博集团洗钱金额总计约为越南盾 7 兆47亿余元,即约新台币87亿1241万余元,方男等人可从中收取抽佣约新台币6713万余元,方男等人除判刑2年6月到3年6月不等外,未扣案的犯罪所得新台币5千多万元没收,于全部或部分不能没收或不宜执行没收时,追征其价额。全案可上诉。