助博弈集团洗钱 涂诚文落跑遭通缉

台北市睿森银楼负责人涂诚文，涉嫌从事地下通汇洗钱，台北地检署（见图）日前指挥刑事局搜索睿森银楼、涂诚文住处，拘提涂诚文，但涂未到案，北检13日对涂发布通缉。（陈志贤摄）

涉入检警高官「招待所之乱」的台北市睿森银楼负责人涂诚文，涉嫌勾结虚拟货币交易所「币竟」等公司从事地下通汇洗钱，台北地检署1日指挥刑事局搜索睿森银楼、涂诚文住处，拘提涂诚文，但涂未到案，北检13日对涂发布通缉。另北检针对涂在检警拘提前落跑，是否有办案人员泄密、通风报信，分「他案」侦办揪内鬼。

刑事局中部打击犯罪中心因侦办一起博弈网站集团案件追查金流时，发现赃款曾透过涂诚文经营的睿森银楼，以地下通汇管道汇洗到境外，怀疑涂诚文疑勾结「币竟」(BITGIN)公司负责人张于庭、幽默科技董事长徐轾轩等人从事地下通汇及洗钱，今年7月报请北检指挥侦办。北检发现，涂因另案已遭高等法院限制出境1年多，今年9月通知移民署对涂进行境管留置。

检警怀疑，涂自2020年起至今年10月间，透过幽默科技向橘子集团购买大批GASH点数，之后将点数转卖给设在香港的多家境外公司。幽默科技假借「出口」名义，将GASH点数转卖给香港的公司后，另向国税局申请退税，诈取退税款项，涂男等人以这些貌似合法的交易，实际上利用加密货币交易等方式，掩护博弈网站集团将赃款汇至海外洗钱。

检警11月1日兵分多路搜索睿森银楼、币竟、幽默公司，拘提、传唤涂诚文、张于庭、徐轾轩9人，其中涂未拘获，张于庭、徐轾轩5人遭羁押禁见，另3人获交保。

37岁的涂诚文，被称为「黄金大亨」、「洗钱教父」，21岁时赴巴布亚纽几内亚创业，从事黄金收购贸易而致富，声称1年赚3亿元；之后他在北市信义路开设睿森银楼，收购黄金、钻石，曾号称单日买卖黄金逾1亿元，而他位于银楼地下室的私人招待所，更是不少政商闻人、检警高官聚会场所，在「招待所之乱」中，包括前警政署政风主任黄锦秋、侦办郭哲敏洗钱案的新北地检署检察官王涂芝在内的4名检察官曾经去过他的招待所。

涂诚文近年来官司不断，2019年2月，涂遭陈姓男子「黑吃黑」，涂提告陈男诈欺罪，陈男一审被判刑5月，可易科罚金；涂则因此事被北检依违反《银行法》起诉，涂一审获判无罪，但二审改判5年徒刑，高院更一审将于本月15日宣判。