88会馆案要角涉诈陆商1890万　「黄金大亨」涂诚文再遭通缉

▲睿森银楼负责人涂诚文因涉及多起诈欺、地下汇兑案件遭通缉。（资料照／翻摄涂诚文脸书）

记者刘昌松／台北报导

被视为88会馆地下汇兑案洗钱要角的睿森银楼负责人涂诚文，涉嫌在2022年间，配合诈骗集团，将大陆海南尧坤实业遭诈骗的1890万元，以刷卡购买黄金的方式洗钱，台北地检署日前侦查终结，将绰号阿Ben的主嫌李俊安、睿森银楼员工王浩宸提起公诉，已因88会馆案遭通缉的涂诚文，则被依涉嫌诈欺等罪再被发布通缉。

2023年间国内爆发检警高层涉足私人招待所「88会馆」，与涉及赌博、洗钱等案的会馆负责人郭哲敏不当饮宴，郭哲敏逃亡大半年后在泰国落网，遭遣返回台因涉嫌地下汇兑217亿元遭新北地检署起诉，正由法院收押审理中。

当时同样卷入88会馆洗钱案的涂诚文，被称为「黄金大亨」、「洗钱教父」，因1起3千多万元的抢案，被查出涉嫌非法地下汇兑，2024年被法院判处有期徒刑3年8个月确定，但涂诚文却在2023年11月间，检警针对88会馆案侦办前，突然离境，至今行踪不明，已遭检察官发布通缉。

▲88会馆负责人郭哲敏因赌博、地下汇兑案遭起诉审理中 。（资料照／记者黄哲民摄）

本件跨海诈骗案发生在2022年11月间，位于大陆地区的海南尧坤实业公司会计员工，接获自称「张总」的电话通知，表示交易货款的对接帐户变更，要求将人民币440万2600元汇入「张总」指示的帐户，虽然海南尧坤很快就发现有异，向大陆公安报案。

新北市刑大报请北检指挥追查，海南尧坤的货款在汇款当天，就被层层转入诈团掌控的人头帐户，并由王姓男子持银联卡，到台北市的睿森银楼假装购买黄金，快速刷卡9笔消费金额共计新台币1890万元，这笔款项现遭信用卡发卡行冻结，未流入诈团手中，但因案件还在侦审期间，海南尧坤也拿不回去。

检察官日前依帮助洗钱等罪起诉帐户人头彭一茜、到银楼刷卡假交易的王鸿章各徒刑6月、并科罚金5万元，经深入追查绰号阿Ben的李俊安为诈骗主嫌，将李俊安与睿森银楼员工王浩宸都依诈欺等罪提起公诉，未到案的涂诚文则另行通缉。