88會館案外案 北檢今通緝「洗錢教父」涂誠文

「八八会馆」负责人郭哲敏从泰国押返收押后，专案小组全面清查金流，查出睿森银楼负责人涂诚文，利用银楼作为掩护，透过虚拟货币交易所协助博弈、电诈集团洗钱，金额逾百亿元，检警日前发动大规模搜索，但涂诚文事先闻风逃亡，检方依洗钱等罪声押超过至少5人获准。台北地检署今回应，涂诚文未到案部分已改分侦案，因认涂已逃匿，检方今天对涂发布通缉。

外号为「洗钱教父」的涂诚文（绰号小涂、37岁）在睿森银楼地下室设有高级招待所，不少高阶警官曾在此出入，八八会馆案爆发初期，高检署曾对此银楼进行调查。此次搜索行动相当保密，涂诚文却事前精准掌握消息落跑，北检今回应，关于是否有办案人员泄密，以致未拘获涂诚文方面，今天另分「他」案侦办。

北检证实，今年7月间，刑事警察局报请北检检察官指挥侦办本案，11月1日对涉案被告执行搜索、拘提，当时未拘获涂男，检方9月间已对涂男为境管留置。检察官复讯后，谕知交保3人，声押禁见5人获准。检方指挥警方持续追查相关洗钱案情中。

据调查，郭哲敏与涂诚文是洗钱的合作伙伴，专门处理台湾与东南亚之间的博弈等地下汇兑，检方羁押郭哲敏后，专案小组锁定涂诚文金流进行地毯式清查，这次侦办涂诚文洗钱案，约谈数十人，被羁押的关键人士为虚拟货币交易所「币竟公司」女负责人张于庭、幽默科技董事长徐轾轩。

专案小组清查，2020至2023年间，涂诚文透过幽默科技找游戏橘子等公司购买点数，金额近百亿元，接着在网路上把点数卖给境外的香港公司，透过出口名义向国税局申请退税，4年内诈领公帑3亿元，全案尚有其他犯罪搜证中，检警将追查涂诚文有无用其他手法诈领税金。

2019年，台北市信义区发生一起当街强盗3000万元重大刑案，被害的黄姓富商就是涂诚文，北检侦办时，发现这笔钱是地下汇兑案外案，依违反银行法起诉涂诚文。法院一审判决无罪，高院二审逆转改判5年徒刑，全案上诉三审发回，更一审审理期间，承审法官认为涂诚文财力雄厚，有相当理由足认其有逃亡之虞，裁定限制出境。

睿森银楼外观。记者曾原信／摄影