涉地下通汇洗钱 睿森银楼老板落跑遭通缉 检分案揪泄密内鬼

涉地下通汇洗钱，睿森银楼老板落跑遭通缉，检分案揪泄密内鬼。（翻摄睿森银楼脸书）

涉及检警「招待所之乱」的88会馆负责人郭哲敏涉嫌洗钱一度潜逃泰国，8月才遭遣返回台，同样卷入此案被称为「黄金大亨」、「洗钱教父」的台北市睿森银楼老板涂诚文，台北地检署本月1日指挥刑事局针对涂诚文与虚拟货币交易所「币竟公司」负责人张于庭等人进行地下通汇、洗钱案展开搜索，但涂已人间蒸发，北检13日对涂发布通缉。

北检早在今年9月即对涂诚文境管，但检警11月1日拘提涂时，涂却行踪成谜，是否有办案人员泄密通风报信，北检13日另分「他案」侦办。

刑事局中部打击犯罪中心日前侦办一起地下博弈案件，追查相关金流时，发现赃款曾透过涂诚文经营的睿森银楼，以地下通汇管道汇洗到境外，锁定涂诚文涉勾结「币竟公司」负责人张于庭、幽默科技董事长徐轾轩等人进行地下通汇及洗钱。

刑事局报请北检指挥侦办，检警11月1日搜索睿森银楼、币竟公司负责人张于庭等人住居所，并拘提涂、张等人，但涂并未到案。

专案小组获报，自2020年起至今年10月间，涂诚文涉嫌透过幽默科技，向橘子集团购买大批GASH点数，之后将相关点数转卖给设在香港等境外公司，而包括香港、日本、韩国及东南亚等多国的玩家，均能利用GASH平台，做为数位内容付费的交易平台。

检警掌握，幽默科技假借「出口」名义，将购入的GASH点数转卖给香港的公司后，另向国税局申请退税，从中诈取退税后的款项，而这些貌似合法的交易，背后实则涉及以加密货币交易等方式，掩护地下博弈将赃款汇洗至海外等地下通汇服务。张于庭、徐轾轩5人到案后均已被声押禁见获准，另3人获交保。

37岁的涂诚文，21岁时赴巴布亚纽几内亚创业，从事黄金收购贸易而致富，号称1年赚了3亿元；近年来他将事业重心转回台湾，在台北市信义路开设「睿森银楼」，大量收购黄金、钻石，曾号称单日买卖黄金逾1亿元，规模直追台湾3大黄金交易商。

2019年2月，涂诚文因现金需求量大，涉嫌以地下通汇方式在境内、外收款及送金，结果遭陈姓男子「黑吃黑」，陈男假意要汇款至中国大陆，涂找中国大陆当地配合者付款后，另委由邓姓女司机去向陈男收款，陈却交付1500万元的新台币玩具钞，还赌涂非法经营地下通汇，不敢报警，未料涂仍控告陈男诈欺；陈男一审被依诈欺罪判刑5月，可易科罚金；涂则因从事非法地下通汇而被依违反银行法起诉，涂一审虽获判无罪，二审却改判5年徒刑，高院更一审将于本月15日宣判。