「签证交易」计划藏洗钱风险　欧盟：会严查申请人背景

▲欧盟成员国交易护照和居留证的计划有洗钱的疑虑。（图／路透）

国际中心／综合报导

在国外，护照相当于个人的身分证明，也代表拥有该国的公民身分或居住权，外国人要取得他国的公民身分或居留许可并不容易。国际非政府组织近期发表一份报告，认为部分欧盟国家出售护照和居留证的计划并没有得到妥善管理，将有洗钱的风险。

根据《路透社》报导，「全球见证」（Global Witness）和「国际透明组织」（Transparency International）联合发表报告显示，取得这些证件的平均费用为90万欧元（约3200万台币），但为在地中海东部的岛国赛普勒斯（Cyprus）的护照可能高达200万美元（约6200万台币）。

报导指出，欧盟国家在10年内已出售至少6000本护照和近10万份居留证，直接让外国「投资」约250亿欧元（约9000亿台币）的资金，其中赛普勒斯已经从该计划中获得了48亿欧元（约1700亿台币），而葡萄牙每年可以赚取将近10亿欧元（约360亿台币）。

全球见证组织成员赫斯特（Naomi Hirst）表示，如果透过可疑的方式取得资金，只要确保一个新的地方可以让资金回流，这种手法非常吸引人。目前购买欧盟公民身分或居留证的检查机制并不完善，将使各国面临贪腐和洗钱的风险。

金融犯罪问题特别委员会成员吉戈德（Sven Giegold）回应洗钱漏洞的疑虑，他认为金钱不能成为一种衡量身分的标准，尤其政策可能变成犯罪资金的门户。目前欧盟已准备在年底提出计划报告，该报告将会是所有成员国的共同指导方针，强调对申请人进行必要的背景调查。

目前欧盟成员国实施公民身份或居住权交易计划有奥地利、赛普勒斯、卢森堡、马尔他、希腊、拉脱维亚、葡萄牙、西班牙、爱尔兰、英国、保加利亚、荷兰和法国，共13个国家。除了英国、赛普勒斯、爱尔兰和保加利亚之外，其他国家同时是申根自由流动区的成员，一旦「身分交易」机制泛滥，更容易产生跨国犯罪的问题。