涉地下汇兑洗钱47亿 林秉文300万交保

曾帮艺人澎恰恰乔债的天道盟芦洲角头林秉文。（本报资料照片）

新北地检署指挥刑事局侦办一个疑涉协助诈骗团洗钱的地下汇兑集团，赫然查出幕后主嫌疑是名模钱帅君的丈夫郭姓富商，出面帮艺人澎恰恰协调2.4亿元债务的林秉文也涉案，专案小组2日将林秉文等12人以涉嫌洗钱、地下汇兑、诈欺等不法行为拘提到案，郭嫌已潜逃出境。

初估该集团经手汇兑金额高达47亿多元，查扣到现金4284万元、市价2.06亿元的泰达币。检方复讯后，谕令林秉文300万交保，并声押女帐房杜韦蓁等6人获准，也将对郭嫌发布通缉。

检警接获检举，指北部有个大型地下汇兑集团，虽然汇率高出银行3至5码，但因信用及口碑佳，仍吸引许多台商、网路博弈业者、诈团透过他们洗钱。

专案小组追查金流，发现38岁的郭哲敏在北市内湖等地成立4家科技公司作幌子，提供两岸银行帐户或电子货币 USDT 帐户，在北市、新北市芦洲区、大陆地区、菲律宾等地经营地下汇兑业务，并协助诈团洗钱，2019年迄今经手汇兑金额至少47亿多元。

检警追查发现，该集团有400多万元流入林秉文名下的「PGtalk」公司，涉嫌以购买PGP点数的方式帮忙洗钱，因此扩大侦办。新北检检察官王涂芝，2日指挥刑事局侦查第七大队，兵分19路前往地下汇兑组织成员住处搜索，拘提集团39岁女帐房杜韦蓁、员工及林秉文等12人到案。警方在郭嫌大直豪宅搜索查扣150多万现金，钱帅君显得十分镇定，并配合警方到其他各处的「家」进行扣押，因她未涉案未被带回侦讯。

警方也在林秉文住处查扣100万现金，林矢口否认涉案，其公司昨也发声明喊冤，表示是遭诈团冒用，鸽子「PGtalk」是个公开透明的平台，发现有不明大额款项购买点数后，即冻结该笔款项，绝无诈欺、洗钱，并将对诈团提告。

澎恰恰对曾帮他乔债的林秉文，卷入不法行为疑云，昨透过经纪人表示：「我们不知道这件事。」