「88会馆」地下汇兑案侦结 林秉文、郭哲敏员工等18人被起诉

「88会馆」负责人郭哲敏2018年起陆续成立多间公司，协助客户地下汇兑，经手金额超过27亿元，新北地检署今起诉第三方支付「PG TALK必矿」负责人林秉文和郭男员工等18人。（蔡雯如摄）

「88会馆」负责人郭哲敏2018年起陆续成立多间公司，协助客户地下汇兑，经手金额超过27亿元，新北地检署今依违反组织犯罪防制条例、银行法、洗钱防制法等罪起诉澎恰恰金主、第三方支付「PG TALK必矿」负责人林秉文和郭男员工等18人，郭男、张姓和陈姓员工3人则另行发布通缉。

新北地检署去年11月间展开第一波搜索，查扣现金4284万、虚拟货币641万2959颗USDT（折合约2.06亿元）、手机、存折等证物，今年1月又兵分11路前往郭男公司员工、干部家中，以及工作资料存放场所，查扣128万余元现金、手机和随身碟等证物，并约谈多名被告，其中有7人声押获准。

检方指出，郭男2018年起经营睿世软体公司，出售包网、博奕游戏开发等产品服务给中国、东南亚等地的赌博网站业者，郭男赚取大笔资金后，将赌博获利转为非法经营国内外汇兑业务的资金，并以小弟名义成立多家人头公司，透过人头公司、虚拟货币帐户和第三方支付平台，隐瞒地下汇兑非法事实，汇差获利超过1亿元。

另外，郭男2020年也与林秉文合作，使用PG TALK必矿公司的PG点数作为金流，林秉文明知PG点数没有实名认证自然人，无法确认金流去向，且依平台规则，仅有签约商家可PG点数换回新台币，林秉文仍接受合作，让郭男得以点数换取新台币或虚拟货币。

郭男犯罪集团2020年间还利用PG点数为诈欺集团洗钱，将不法金额转换为点数、泰达币，最后再转为现金给与诈欺集团，不法所得129万3000元。

检方指出，该案经手不法金流达數十亿元，对金融秩序稳定和金流透明造成严重危害，不过郭男的杜姓帐房和其余5名员工犯后都否认犯行，态度不佳，林秉文也否认有涉及帮助诈欺及洗钱等罪，态度难认良好，请求法院从重量刑。