澎恰恰金主林秉文涉洗钱 地下汇兑集团6成员羁押禁见

资深艺人澎恰恰的金主林秉文（图右）2019年至今涉嫌联手地下汇兑组织洗钱，新北地检署谕知林男300万交保，新北地院今晚间裁定其余6名被告羁押禁见。（图／中时资料照）

金主林秉文曾出面协调资深艺人澎恰恰2.4亿债务，近日却被检警查出涉嫌从事地下汇兑、洗钱，新北地检署近期指挥侦办地下汇兑集团，查出地下汇兑成员与林男联手，利用两岸银行帐户或电子货币帐户，在各地进行地下汇兑，经手金额至少27余亿元，检方讯后谕知林男300万交保，其余6名被告声押禁见获准。

新北地检署检察官王涂芝11月2日指挥刑事局侦查第七大队，兵分19路，前往地下汇兑组织成员住处，查扣现金4284万、虚拟货币641万2959颗USDT(折合约2.06亿元）、手机、存折等证物，并拘提12名被告到案。

检方表示，该地下汇兑集团从事国内外汇兑业务，2019年至今，利用申办的两岸银行帐户或电子货币USDT帐户，在台湾、大陆、菲律宾等地经营地下汇兑业务、洗钱，协助隐匿诈欺犯罪所得，并透过第三方支付、人头公司为掩护，做台币、人民币、港币、披索、美金等外币汇兑业务，再从中赚取汇差及手续费牟利，涉犯银行法、洗钱、诈欺等罪嫌。

据悉，该地下汇兑集团主嫌是杜韦蓁、郭哲敏，其中郭哲敏是艺人钱帅君丈夫，郭男目前已经潜逃出境，林秉文在本案是第三方支付「PG TALK必矿」业者，将部分资金转成虚拟货币，因此不算主嫌，因此获300万交保。

检方昨日讯后认为，被告犯罪嫌疑重大，有事实足认有湮灭证据、勾串共犯或证人之虞，且有事实足认为有逃亡之虞，因尚有追查厘清金流必要，因此声押禁见杜女等6名被告获准，林秉文300万交保，其余林姓、蔡姓、2名黄姓、郑姓等5名被告则以20万至100万元交保候传。