违法地下汇兑到府收钱 台籍陆人服务同乡2年赚千万

▲林姓主嫌的地下汇兑行专做陆人陆配生意。(图/记者杨佩琪摄)

记者杨佩琪/台北报导

刑事局查获违法地下汇兑业者,主嫌是化名福英」的台籍大陆人士林姓男子,今年40岁。经营地下汇兑2年经手20多亿,所得超过千万。林姓男子供称,除了诈骗集团,他只专做同乡、陆配的生意,因为这比帮台商把钱转回台湾来好赚多了。

警方发现,林姓男子来自大陆福建,来台多年已经拿到台湾身分证,看到许多同乡和陆配为了把赚来的钱汇回大陆,却又不想多花手续费、汇兑价差,动起脑筋开设地下汇兑行,专做同乡和陆配生意。因为对方看到「自己人」信任度高,只要一通电话就会派员到府收钱,既贴心方便又减少风险,每次抽取千分之四手续费,加上偶尔替诈骗集团汇兑洗钱,让他2年多来爆赚上千万。

▲警方在林姓主嫌住处查扣大笔现钞。(图/记者杨佩琪翻摄)

林姓男子透露,过去需要地下汇兑大多为台商,需要把钱从大陆汇回台湾,但近几年以旅游业、诈骗集团和在台陆人居多,台商交易金额几乎都不小,却让风险也跟着增加。

这个月3日,刑事局会同新北市瑞芳新庄中和分局警力,兵分多路进行搜索,逮捕到林姓男子等8人,并且查扣4万多元人民币、860万元新台币,以及点钞机帐册证物全案依违反洗钱防制法银行法和诈欺、洗钱等罪名移送地检署侦办。

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