第三方支付涉洗钱425亿 28人遭诉

新北地检署破获第三方支付洗钱案，该集团期间经手至少425亿余，不法获利达3亿余，检方起诉28人并陆续将犯嫌拘提到案。（本报资料照片）

第三方支付业者「数支付公司」涉嫌帮诈团与博奕集团洗钱，2020年起迄今经手至少425亿余元赃款，不法获利3亿余元，新北地检署26日侦查终结，依涉犯《组织犯罪防制条例》、《洗钱防制法》等罪，起诉该公司实际薛姓负责人等28人。

新北检日前指挥侦查第八大队、刑事警察大队及高雄刑事警察大队科侦队，侦破第三方支付业者「数支付公司」洗钱案，检警调查，薛嫌与同伙2020年起陆续成立8间人头公司，并登记为第三方支付借此成立洗钱集团，其中以「数支付公司」为首，为其他7间公司提供金流服务，这7间公司再以建置网站系统服务商等不实话术，使银行及超商代码业者误信，派发虚拟帐号及缴费条码，这7间公司再将其提供给赌博及诈欺网站，作为收取赌资或诈欺款项工具，而款项则会先转入「数支付公司」，再转到其余7间公司并以赌博及诈欺网站出金及洗钱。

检警查出，诈团成员运用「数支付公司」与其他人头公司之间的金流服务合约、假造合约书、订购单和顾客资料，让第三方支付平台互相串联，实际上金流是用于赌博和诈欺网站洗钱。

起诉指出，业者将不实资料回复检警及165系统，假回报件数达上千余件；实际代收赌博及诈欺网站款项达425亿8885万元，不法获利至少达3亿8303万元。