夫妻档利用第三方支付洗钱 百余人遭诈500多万元

警方查扣到现金212万6100元、人民币4万元、日币129万元等赃证物。(林郁平摄)

高雄50岁庄姓夫妻档，涉嫌成立酒类贸易等公司作为掩护，透过第三方支付帮诈骗集团洗钱，刑事局侦查第四大队循线侦办，将庄姓夫妻等6嫌拘提到案，清查至少有100多名被害人，财损金额逾500万元。

刑事局分析165反诈骗资料库，发现多名假投资诈骗被害人是透过第三方支付汇出款项，研判有数家第三方支付公司涉嫌收受、移转诈欺犯罪赃款，遂与高雄市刑大、三民二、新兴分局、嘉义市刑大、台南第一分局等单位共组专案小组，报请高雄地检署检察官林恒翠指挥侦办。

警方调查，庄嫌等6人共开设5家公司，再透过第三方支付作假交易纪录，以合法掩护非法，并从中抽取4.5％作为洗钱酬劳。专案小组日前执行拘提搜索，共查获庄嫌等6人，查扣现金212万6100元、人民币4万元、日币129万元等赃证物。询后，全案依诈欺、洗钱及组织等罪嫌移送高雄地检署侦办。