用现金逊掉！ 警破第三方支付签赌 1年不到金流8亿
随着今年全国地方公职人员大选白热化，警方发现地下赌盘业者有进化趋势。组头为规避警方查缉，把以往赌客签赌资金改成超商代收付款、信用卡线上刷卡、或者利用网银虚拟帐户转帐方式收钱。由于赌金没有经过实体银行和现金金流、会增加检警追查的难度。刑事局侦九大队本月6日查获台湾「财富通科技公司」「币安资讯服务有限公司」「币安第三方支付有限公司」等电商、第三方支付公司涉嫌提台湾赌博网站代收赌客金流。
▲刑事局破获赌博网站结合第三方支付公司收赌客资金的非法案例，警方日前行动逮捕第三方支付业者。（图／记者张君豪翻摄）
▲刑事局侦九大队长林建隆今说明，警方破获赌博网站结合第三方支付公司收取赌客资金案件。（图／记者张君豪翻摄）
警方日前接获线报调查发现：王姓主嫌（41岁、有从事地下期指工作纪录）明知道第三方支付公司签约客户是赌博网站业者，从今年1月起接受台湾大型运动博弈网站「星际」、「百老汇」、「威尼斯」、「金砖」等赌博网站签约代收赌客博奕赌金。警方监控上述公司金流，发现短短不到1年进出金额高达新台币8亿元，且结合第三方支付，业者不法获利高达2千多万元新台币。
刑事局会同北市刑大侦七队、科侦队、松山分局、新北市海山分局、新竹市刑大科侦队等单位共组专案小组，本月6日行动在台北新北等地，查获王姓主嫌及公司成员共12人到案。警方并查扣手机、电脑、现金等赃证物，警方调查后以赌博、诈欺等罪嫌将众人移送法办。
▲刑事局说明赌博网站和第三方支付公司合作金流示意图。（图／记者张君豪翻摄）
警方调查过程中，发现相关帐户金流有另外涉及诈骗、坑杀赌客的案件。诈骗集团结合赌博网站，透过脸书、LINE等社群软体，散发保证获利、投资翻倍等假投资讯息，邀请网友加入，以投资1000元、每天可获利8百到2千余元广告为号召，吸引网友加入。但诈骗集团初期让赌客赚钱，并诱使赌客下重本后，修改赔率导致血本无归，这些假投资真赌博的资金往来，也是透过上述3间第三方支付公司配合。
刑事局侦九大队指出：赌博网站透过第三方支付公司，利用信用卡、网银支付和超商小额支付等方式收取赌金，可以免除聘雇小弟收帐讨债的人力成本，加上透过第三方支付博弈也可降低遭警方查获的风险，就算警方查获赌博网站，也很难勾稽资金流向和赌客身分，俨然成为未来线上签赌资金收付的新趋势。