台湾恐怖主义指数106名 保险业积极洗钱防制＆打击资恐
▲产寿险界积极了解洗钱防制及打击资恐等国际状况及可疑资金流向模式 。（图／记者李蕙璇摄）
由保险犯罪防制中心主办的第二期保险业洗钱防制及打击资恐研讨会，今天再邀集产寿险界公司代表参加，尽管目前台湾的全球恐怖主义指数排名第106名，风险低，仍须透过国际间互动、地缘关系及67万多名外籍移工的资金管道流向，了解外在恐怖主义的威胁。
法务部提醒，从资恐活动的改变可以发现，自筹资金活动已成新指标，非营利组织仍被视为一种很具吸引力的筹资管道，IS偏好使用社交线平台筹资，导致难以侦测及监控资金流向。
并且留意北韩、伊朗，相对来说在洗钱防制及打击资恐等措施上是属于严重缺失的地区，而衣索比亚、伊拉克、塞尔维亚、斯里兰卡、叙利亚、千里达、托巴哥、突尼西亚、万那杜、叶门等国家，是属于比较没有遵循国际间洗钱防制措施或是没有充分遵循防范的地区。
法务部并说，研究分析国际资恐活动的转变，过去伊斯兰国成立之前，有2件手法相当复杂的知名案件，是恐怖组织利用非营利性组织，为前台筹措资金，并将大量资金移转到已知的恐怖团体使用。
而在2012年伊斯兰国成立之后，有6件疑似资恐案件，手法相对简单、资金小额，但是资金流向主要与外国恐怖主义战斗人员（FTF）有关。
并可发现这些案件的共通点，主要的资金移转方式是透过银行体系，并以多层化转帐方式搬移资金。
今天的研讨会中，行政院洗钱防制办公室主任蔡碧仲、金管会副主委郑贞茂及保险犯罪防制中心董事长邵之隽，都再次强调保险界已积极配合洗钱防制等相关措施及相关人员教育训练，并且可以多了解国际间相关洗钱、资恐的貌样，提高警觉留意及防备。
而行政院洗钱防制办公室也针对国家资恐风险评估、目标性金融制裁、保险业防制洗钱及打击资恐国家风险评估，予以说明之外，并邀请金管会与法务部提醒保险经营业务上可能面对的资恐威胁、风险，可疑交易申报案例与前置犯罪态样等。