洗钱打击资恐模拟评鉴登场 台寿、国寿、富邦打头阵
▲行政院洗钱防制办公室连着三天举行私部门防制洗钱暨打击资恐模拟评鉴国际会议，邀请国际评鉴员来台为私部门模拟评鉴。 （图／保险犯防中心提供）
亚太防制洗钱组织（APG）将在今年（2018年）11月对台湾展开第三轮相互评鉴，即新一轮国际评鉴。行政院洗钱防制办公室连着三天举行私部门防制洗钱暨打击资恐模拟评鉴国际会议，邀请国际评鉴员来台为私部门模拟评鉴。
第一天由保险业的台湾人寿、国泰人寿及富邦人寿，还有证券期货业的元大证券、凯基证券、国泰投信、元大期货接受模拟评鉴。
今天则是由银行业的兆丰银行、中国信托银行、玉山银行、星展银行、中华邮政，电子支付业的欧付宝接受模拟评鉴。
明天由律师界的万国、理律律师事务所，会计师界的资诚联合、勤业众信、安侯建业会计师事务所及银楼、不动产业者受评。
主办单位邀请防制洗钱金融行动工作组织Richard Chalmers（前防制洗钱金融行动工作组织FATF联合主席)、Rick McDonnell(亚太洗钱防制组织APG创办人)担任模拟评鉴员，凭借着其丰富的实务及国际评鉴之经验，为台湾提出建言。
并希望透过评鉴程序模拟考，让各界业者能掌握到台湾所面临的洗钱及资恐风险，才能检视政策是否到位，资源是否有效配置，监督工作是否有效进行。
行政院洗钱防制办公室也提醒各界业者尽快了解APG评鉴模式，力拼今年评鉴过关，确保国内金融市场受国际信赖，保障合法商业活动。