因应国际洗钱资恐评鉴 调局办虚拟资产监理暨执法研讨会

APG秘书长虎克(中)、法务部长蔡清祥(左四)、调查局长王俊力(右三)。(调查局提供)

法务部调查局为因应防制洗钱金融行动工作组织（FATF）40项建议的修订及我国提交亚太防制洗钱组织（APG）「第3轮防制洗钱与打击资助恐怖分子相互评鉴」第2次后续追踪报告，13日举办「虚拟资产监理暨执法研讨会」，邀请公部门及业者150人与会，探讨虚拟资产及虚拟资产服务提供者在防制洗钱与打击资恐所暴露之风险、国际组织标准、国内在监理及执法现况等议题。

研讨会并邀请APG秘书长戈登．虎克博士（Dr. Gordon HOOK）针对虚拟资产及虚拟资产服务提供者（Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers）与实质受益人（Beneficial Ownership）2个主题进行专题演讲，虎克博士还将拜会相关主管机关进行业务交流，协助我国制订政策及修正法规。

调查局表示，我国系APG的创始会员国，APG系FATF在亚太地区的区域性防制洗钱组织，为推动区域内防制洗钱、打击资恐领域的跨境合作，促进相关国家或地区共同遵守并执行国际公认的防制洗钱及打击资恐标准，特别是FATF的「40项建议」。

因此，APG透过定期相互评鉴的作法，邀请会员国有关法律、金融监理、执法机关、金融情报中心等领域专家，组成相互评鉴团赴受评鉴国家实施现地考察，以评鉴会员国金融监理、法律制度及执法机关的国际标准遵循及成效。我国2019年接受APG第3轮相互评鉴获核一般追踪（Regular Follow-up）评等佳绩，每2年提交1份后续追踪报告，将于今年10月1日前须提交第2次后续追踪报告。

本次研讨会由金融监督管理委员会、行政院洗钱防制办公室、法务部、法务部调查局经济犯罪防制处及库币科技有限公司就虚拟资产相关议题进行报告，与会人士涵盖我国防制洗钱业务相关机关、指定之非金融事业或人员（DNFBP）相关同业公会、虚拟资产服务提供商及第三方支付业者等代表约150人出席。