调查局办研讨会 促进公私协力合作！防制洗钱犯罪

调查局局长陈白立。（图调查局提供）

调查局为强化公私协力合作共同防制洗钱犯罪，于昨（20）日举办「新兴犯罪与异常交易态样研讨会」，计有来自行政院洗钱防制办公室、金管会、数发部、农业部等相关主管机关与金融机构、虚拟资产及第三方支付服务公司等洗钱防制申报机构公私部门共约 180 位业务相关人员与会。

调查局于会中针对国家的洗钱、资恐及资武扩风险评估最高风险洗钱犯罪类型、近期执法机关侦办代表性案件的犯罪金流与异常交易态样，以及虚拟资产服务业防制洗钱工作重点等主题，邀请专家学者、检察、调查及金融情报中心代表进行专题演讲及经验分享，期强化公私部门协力合作，进而提升私部门辨识异常交易之技巧与量能，协助虚拟资产交易服务及新兴支付工具业者创建防制洗钱法遵架构，共同防堵不法行为及洗钱犯罪，提高我国金流透明度。

调查局局长陈白立在会中指出，调查局洗钱防制处系我国金融情报中心，自1997年成立后，即受理洗钱防制法指定之机构申报疑似洗钱或资恐交易报告，提供机先且可靠的金融情资，进而侦破贪渎、毒品贩运、国安、诈骗及重大经济犯罪等，实现公私部门共同协力打击犯罪、防制洗钱之目标。调查局日前发动金融扫黑专案，重点打击违法操纵股市，恶性金融诈贷，查获不法金额超过新台币30亿元。

陈白立表示，另近期侦办○市政府工务局水利工程处公务员贪渎案、不动产借贷媒合平台im.B诈欺案、88会馆郭哲敏洗钱案、伪币商洗钱水房案及津栈公司违反食品安全卫生管理法（苏丹红事件）等社会瞩目重大案件，均为我国金融情报中心与执法机关情资整合、公私部门协力合作打击犯罪的丰硕成果。

随新兴支付工具不断演进，洗钱行为日趋复杂，防制洗钱工作亦备受挑战，防制洗钱行动工作组织(FATF)近年针对虚拟资产服务提供商(Virtual AssetService Provider, VASP)及其他新兴支付工具之监管及法遵多次推动相关国际标准之创建或更新，我国亦于 2021年及2023年分别将虚拟资产服务及第三方支付服务之事业或人员纳为洗钱防制守门人，显见虚拟资产及新兴支付工具在世界金融市场体系的角色日趋重要。

为强化防制洗钱业务专责人员对虚拟资产及新兴支付工具国际标准规范、我国法制要求加强对洗钱手法之认识，本研讨会特邀台湾大学副教授杨岳平分享「第三方支付服务业与虚拟资产服务业洗钱防制法制的发展与挑战」

以及台湾金融科技协会名誉理事长蔡玉玲分享提供虚拟资产服务之事业或人员自律规范经验；另即将荣升士林地检署的罗韦渊主任检察官 （现为台北地检数检察官） 及本局经济犯罪防制处、洗钱防制处第一线承办人亦就滥用虚拟资产犯罪之金流分析及案件侦办实务进行案例分享。

昨日的研讨会亦呼应调查局于今年8月14日举办「不法集团利用虚拟通货交易所与个人币商衍生经济犯罪问题研讨会」之结论─辅导纳管及联防机制，借由法规与实务的交流，积极推动虚拟资产服务及第三方支付服务业者纳入洗钱防制及打击资恐机制管理，鼓励金融机构与虚拟资产业者建构联防网络，共同强化我国防制洗钱保护网。