洗钱防制办公室揭牌 政院还拟修法防「闺蜜」洗钱
▲林全16日为「洗钱防制办公室」揭牌。（图／行政院提供，下同）
行政院长林全16日出席「行政院洗钱防制办公室揭牌」仪式，他表示，近年来恐怖主义盛行及毒品泛滥，都涉及大规模国际活动，为展现反洗钱决心，相关作法要与时俱进。此外，法务部次长陈明堂也在院会中指出，未来「机要」、「密友」、一定亲等内的亲属的金流交易都纳入审查范围，6月28日前会提出具体规范。
陈明堂表示，为因应新修正的《洗钱防制法》，法务部将增订规范行政、立法和司法部门的政务官，具有高知名度的政治人物的贷款、不动产交易记录会纳入审查，甚至其机要、「密友」和一定亲等以内的亲属的金钱交易，也会纳入审查机制。但他强调，会注意经济活络和比例原则，不会无限上纲，审查对象相关规则会在6月28日前公布。
针对洗钱防制办公室的成立，林全提出三项期许：
一、洗钱防制办公室结合公私部门不同领域的专业人才，希望透过这样的组合培养默契、积极正视问题、勇于改变，并统筹我国洗钱防制整体工作、建立并落实未来的工作方针与阶段里程碑，透过政府民间与协力，让台湾重新成为亚太地区反洗钱工作的典范。
二、面对即将来临的亚太防制洗钱组织第三轮的相互评鉴，期勉落实相关工作，务必迅速完成与国际标准接轨，努力争取好成绩。
三、除了落实通过洗钱防制组织的评鉴，更重要的是要将洗钱防制的观念落实到生活中、并深植人民心中。未来台湾的金融秩序要能跟国际接轨，为促成大规模的经济活动，并成为国际金融市场的重要据点，就必须落实洗钱防制工作，纳入洗钱防制的规范。
林全强调，只要是规矩做生意、认真推动产业，洗钱防制的规范不会成为金融产业或一般企业负担，反而有助于推动各项金融活动。希望民众共同配合国家洗钱防制工作，协力塑造更透明、更有秩序及更健康的金融环境。未来洗钱防制办公室下设政策组及实务组，统筹整合国家整体政策方针、执行国家风险评估，并督导各相关部会推动修法与政策。
洗钱防制办公室未来也会订定防治审查范围，行政、立法、司法部门政务官层级以上官员，皆需审查，即使是幕僚层的机要职、「密友」也属审查范围。陈明堂补充表示，并非列管首长或密友，比如具高知名度的名人，其上司或下属、亲人贷款买房时，会请银行多加审查，审查对象的详细定义会在6月28日前对外公布。
陈明堂也指出，如果未来金融机构审查客户出现可疑迹象，会通报调查局，调查局则会有内部审查机制，但不会无限上纲；同时，法务部也会建立机制，公告危险族群，并有行政救济管道，避免机关独大。但对于审查时程还未有结论，之后会处理。