违反洗钱防制法 彰银遭罚180万元
金管会24日宣布，在2016年间对彰银办理存款开户、洗钱防制作业专案检查，结果发现在2015年3月至2016年2月间，办理大额通货交易申报作业过程中，没有遵循洗钱防制法，未依法规申报，包括有未登录电脑大额资料库或误删资料，导致未申规定申报等情事发生，因此，依洗钱防制法规定核处180万元罚缓。
银行局主秘陈妍沂表示，彰银没有遵循洗钱防制法中「金融机构对达一定金额以上通货交易及疑似洗钱交易申报办法」规定申报，其中包括彰银符合洗钱防制法申报条件的交易，有未登录电脑大额资料库或误删资料，导致未申规定申报，未申报笔数不到10笔。
另外，信用卡客户缴纳信用卡款项超过50万元交易者，依规定要申报，而彰银虽有确认客户身分，以及留存交易纪录凭证，但未依规定向法务部调查局申报，且统计下来，未依规定申报的笔数有10几笔。
陈妍沂指出，彰银未依规定申报，主要是「操作的失误」，因此，除了依洗钱防制法规定，核处彰银180万元罚缓之外，已要求彰银加强行员交易训练，强化法令遵循，改善申报制度及电脑系统。