华银洗钱防制 连获肯定

112年金融业洗钱防制及打击资恐资武扩研讨会。图／华南银行提供

107年台湾于华南银行总行国际会议厅完成亚太防制洗钱组织（APG）相互评鉴，获得最佳「一般追踪」等级成绩。暌违五年，行政院洗钱防制办公室于112年8月8日再度指定华南银行协办并提供场地，共同与金融监督管理委员会、数位发展部数位产业署、保发中心及公认反洗钱师协会（ACAMS）携手盛大举办「112年金融业洗钱防制及打击资恐资武扩研讨会」，集结公、私部门交流与分享，期透过产官学界专家的意见交流讨论及实务经验分享，持续提升专业及接轨国际各项新制度，以因应各项业务之洗钱防制挑战。

华南银行董事长张云鹏于致词中指出，华南银行将洗钱防制工作视为银行重要的使命之一，深知这项任务不仅需要极大的人力和物力，更需要高度专注及投注相当的资源。华南银行于107年7月起将疑似洗钱交易监控作业集中审查，并利用法遵科技、AI技术持续优化本行洗钱防制作业效能，华南银行经法务部调查局分送运用的案件，在全国金融机构中也维持一定的水准。然而外部犯罪威胁仍持续变化，这样的成绩不会让华南银行因此停止持续精进的脚步，期许能为台湾洗钱防制工作尽一份力。

此外，华南银行法遵长邱美卿副总经理担任综合座谈「洗钱防制实务分享座谈会」之与谈人，分享不法集团透过第三方支付服务业者代为收受不法所得之实务案例，呼应本次数位发展部数位产业署吕署长分享对第三方支付服务业概况及法令遵循政策的实务见解，邱副总经理提及第三方支付服务业可能被利用做为洗钱管道，着实为目前金融业所面临的新型态犯罪威胁之一，而虚拟帐号的监控及管理亦属金融业所面临的课题之一。

研讨会借由公、私部门交流与分享，促进金融机构及其他产业建立优良之洗钱防制文化，养成法令遵循观念，华南银行表示洗钱防制工作是一场马拉松，华南银行会调整步伐节奏持续向前迈进，期许在洗钱与资恐犯罪防制上善尽企业社会责任。