集保协助洗钱防制 获APG肯定

APG秘书长Dr. Gordon Hook（右）与集保结算所董事长朱汉强会后合影。图／集保结算所提供

亚太防制洗钱组织（APG）秘书长Dr. Gordon Hook在金融监督管理委员会、行政院洗钱防制办公室，以及法务部调查局洗钱防制处等长官陪同下，15日特别赴集保结算所参访，对于集保协助国家落实洗钱防制政策与提升公司资讯透明的贡献，深表肯定。

Hook于会中并分享防制洗钱金融行动工作组织FATF建议文件第24、25项，有关最终受益人之修正重点与未来执行上的因应措施。

台湾为APG创始会员国之一，也是亚洲第一个制定洗钱防制专法的国家，会中就洗钱防制及集保协助落实国家政策，提升资讯揭露等议题交流意见，Hook高度赞扬我国政府及民间投入洗钱防制的努力和成效。集保董事长朱汉强也强调，集保身为台湾资本市场的后台机构，对于稳定金融秩序及促进金流透明责无旁贷，将因应市场发展，积极配合国家洗钱防制政策，协助落实「金流透明、世界好评」的目标。

集保在金管会指导下，负责维运「防制洗钱及打击资恐查询系统」（AML／CFT系统），协助落实洗钱防制重要政策。截至2月底，AML／CFT系统提供涵括32个行业别，超过6,000个单位申请使用，节省其各自建置查询系统的成本，有效执行国家洗钱防制政策。

另外，集保受经济部指定建置「公司负责人及主要股东资讯申报平台」（CTP申报平台），提供我国公司申报其董事、监察人、经理人及持股超过10％之股东资料，并提供29个应辨识实质受益人的行业别，除银行业、保险业、证券业外，还涵盖电子支付机构、租赁公司、记帐士、地政士、虚拟通货平台等业别查询使用，提升我国公司资讯透明度，该平台协助我国在2019年APG第三轮评鉴得到最佳等级的「一般追踪名单」的佳绩。截至2023年2月底，使用单位达3,600个，查询笔数更累积52万多笔。

集保秉持创新、韧性、永续及普惠金融的愿景，持续优化AML／CFT系统及CTP申报平台，陆续提供API系统介接及无纸化申办等功能，协助业者提升作业效率，并具体落实公司治理目标，为推升ESG永续发展贡献心力。