16日将公布APG第三轮相互评鉴初评 洗防办盼获佳绩

洗防办表示，2周以来评鉴团已依据「防制洗钱金融行动工作组织（Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF）」40项技术遵循及11项效能遵循评鉴标准，询问各相关部会实际执行状况，上周评鉴重点主要在各公部门，本周则邀集多家私部门业者到场，包括兆丰银行、华南银行、永丰银行、台北富邦银行、玉山银行、渣打银行、中国输出入银行、第一银行、中华邮政、凯基证券、国泰证券、全国农业金库、树林农会、台银（外币收兑业务）等金融机构，以及勤业众信、资诚、宏桂吉盈3家会计师事务所与理律、万国2家律师事务所。

此外，证券商业同业公会、台北律师公会、不动产仲介同业公会、台北地区公证人公会3家公会、凯基证券、国泰证券2家证券商、国泰人寿、台湾人寿2家寿险公司、永庆房屋、1家地政士及4家记帐业者、财团法人台湾儿童暨家庭扶助基金会。同时延续上周议题，续邀相关部会到场询问，期借由公私部门分开询问方式，据以判断台湾反洗钱及打击资恐的法遵落实情形。

洗防办指出，评鉴团也参访法务部调查局洗钱防制处，了解金融情报等相关资料受理、处理情形，由于系统完整，协查金流迅速完整，让评鉴团印象深刻。

洗防办强调，现地评鉴如同一场集体面试，在2周80多场密集分组会议过程中，国家代表队卯足全力，充分展现我国努力成果，盼获得评鉴员及各国的肯定，进而提升台湾国际形象及竞争力。