兆丰银APG评鉴表现亮眼 获行政院表扬

兆丰银行参与2018年「亚太防制洗钱组织（APG）第三轮相互评鉴」表现亮眼。我国于APG最终评鉴结果取得最佳等级「一般追踪名单」佳绩，国际形象大幅提升，行政院10月3日举办「洗钱防制评鉴发表暨表扬大会」肯定有功单位，兆丰银行由董事长张兆顺率领团队接受表扬。

兆丰银行近年致力深植洗钱防制、打击资恐意识于企业文化中，为参与评鉴，早在接获讯息之初，便成立「APG评鉴专案小组」积极因应，甚至挪出总经理室部分空间做为专案办公室，首长每日紧盯进度，还派出四位年轻有活力的同仁担任评鉴主答，因恰为男性同仁且长相斯文、应对得宜，甚至获封「洗防F4」的称号。

兆丰银行的优异表现在APG评鉴报告中被多次提及，亦获评鉴团高度肯定。本次评鉴中，兆丰银行也是唯一参与了二个评鉴场次的银行业者，评鉴过程深入研讨并确实掌握评鉴议题，充实并丰富应答内容，有效展现我国洗钱防制、打击资恐的执行效能。

另外，兆丰银行落实持续性客户身份的审查程序及帐户的交易监控措施，有效辨识客户的风险及掌握营运动态，充分展现金融机构善尽洗钱防制及制裁相关义务，终获APG评鉴团实质有效认可。

为追平国际先进国家洗钱防制的标准，兆丰银行制定「全球防制洗钱政策」及「全球防制洗钱标准」，将高标准的防制洗钱规范推行至海内外分行，同时建置严谨的防制洗钱资讯系统，提升自动化交易扫描及警示效能，确保相关机制的完整性及有效性。

兆丰银行近几年在董事长张兆顺领导之下组织改造，风险管理与洗钱防制机制逐渐与国际接轨，更是国内首家将洗钱与制裁风险分开独立风险评估的银行。