上海商银APG评鉴有功 获行政院长表扬

上海商银参与APG评鉴有功，获行政院院长苏贞昌（左）表扬，由该行总经理陈善忠代表领奖。（图／上海商银提供）

行政院洗钱防制办公室日前举行「洗钱防制评鉴发表暨表扬大会」，上海商银为代表我国接受APG评鉴的机构之一，因表现杰出，获行政院院长苏贞昌颁给「受评奖」肯定，由该行总经理陈善忠代表领奖。

陈善忠认为，该行能成为国家代表队为国争光，感到非常光荣，未来将持续提供客户最好的服务品质，并善尽防制洗钱守门员的角色，让我国金流透明，获得世界好评。

台湾是在2018年11月接受亚太防制洗钱组织（APG)第三轮相互评鉴，在政府部门带领公私营机构积极准备下，于评鉴中在技术遵循方面有36项达标，效能遵循也有7项达标，整体成绩为最佳的「一般追踪」成绩，名列世界前段班，获得全球各国的高度肯定。

上海商银表示，该行配合政府政策，并为符合国际防制洗钱的规范，建立严谨的防制洗钱制度，包含相关组织政策规定与系统建置等，同时也加强防治洗钱的教育训练与宣传，落实防制洗钱作业。总行已设置「防制洗钱及打击资恐委员会」及「防制洗钱及打击资恐中心」，同时于各营业单位均设置专职的「内控暨法遵主管」作为防制洗钱的第一道防线。

上海商银指出，该行也以补助方式鼓励行员取得防制洗钱相关专业证照，目前共有243人取得国际公认反洗钱师资格证书（CAMS）。另有1,111人通过台湾金融研训院的防制洗钱与打击资恐专业人员测验，成效卓着。

上海商银强调，该行去年在APG评鉴时，利用平时执行防制洗钱与打击资恐的实际成果案例，向评鉴团解说，获得APG评鉴团主席极高的评价。评鉴期间APG评鉴人员也乔装过路客至该行忠孝分行进行实地测试，行员的回应及作业均符合国内外作业规范，获得高度的肯定，显现该行行员训练有素，并能落实于日常作业。