APG评鉴逼近 兆丰银请来洗防办APG评鉴员检察官面授机宜

兆丰银表示，蔡佩玲是台湾屈指可数的APG评鉴员，亦曾实际参与APG对泰国第三轮相互评鉴，经历丰富，因此这回特邀她前来分析第三轮评鉴重点并现场进行模拟问答，将有助于银行检视防制洗钱运作实况，并全力为即将到来的APG第三轮相互评鉴做准备。

这场座谈会由兆丰金控暨银行董事长张兆顺亲自出席，包括银行董事、独立董事、监察人、总管理处单位主官、营运中心营运长、兆丰金控及其各子公司高阶主管也一并参加，出席人数逾百人之多，显见兆丰银对此重视的程度。

兆丰银为推进洗钱防制再造工程不遗余力，对此兆丰银进而指出，已制定「全球防制洗钱政策及标准」，分阶段推动采用高标准的管理规格，来执行全行防制洗钱作业，并推动防制洗钱及打击资恐的风险评估、客户尽职调查、交易监控等多项机制以完善内部控制制度，建置防制洗钱资讯系统以提升自动化交易扫描及警示效能，确保相关机制的完整性及有效性，并达到金流透明等目标，并希望这些努力成果能顺利呈现在APG第三轮相互评鉴。

此外，兆丰银今年五月还召集所有海外法遵主管与防制洗钱主管来台参加研习会，本月26日则继续对高阶人员举行讲座，展现对于最新法令资讯、强化内控及公司治理的高度重视，而在26日讲座，兆丰银亦邀请交通大学科技法律学院教授林志洁，讲述洗钱防制国际趋势，并深入分析美国法与台湾法间之规范差异，以拓展国际监理视野，掌握最新法令脉动，使银行洗钱防制工作接轨国际监理规范。