养兵千日 洗钱防制评鉴上阵兆丰金董座具信心
兆丰金董事长张兆顺今(5)日表示，兆丰银原本从2016年8月就开始以美国标准进行洗钱防制，为了因应亚太洗钱防制组织（APG）模拟评鉴也有很多次，主管机关对兆丰也是很满意，所以对亚太洗钱防制组织(APG)相互评鉴有信心。
张兆顺表示，2016年纽约因无法落实洗钱防制工作，而遭美国重罚之后，早已做好洗钱防制工作，并受到美国的监督，洗钱防制也照着进度再走，所以洗钱防制工作并非针对这次的评鉴，而是一直在进行。
张兆顺表示，兆丰银从投入洗钱防制的人力增加了200人，之前模拟评鉴过很多次了，主管机关好像对兆丰评价还不错，所以才会邀我们一起来协助直接成果评鉴（IO1），之后还有金融机构的评鉴。
张兆顺强调，今日并不是评鉴兆丰银，不是「主角」，而是要协助APG了解台湾整体的国家风险评估报告，像是金融业怎么协助国家防制洗钱，遇到诈欺、洗钱时怎么因应、每年有多少诈欺案件等等。
据了解，这次评鉴私部门的十家银行，11月7日登场的中信银、上海商银和银行公会；12日才是兆丰银、永丰银、台北富邦银；13日是玉山银、渣打银和输出入银行；14日是第一银行、农业金库共10家银行。