金管会拚亚太洗钱防制评鉴 抽查名单今年Q3公布
台湾将在今年11月接受亚太洗钱防制组织（APG）的评鉴，金管会正积极督促金融机构做好准备，而受APG评鉴的包括金管会本身外，还将抽查国内部分金融机构，预计今年第三季、约7、8月就会公布被抽查的金融机构名单，银行约抽查4家，证券跟保险业则还未确定，若金控旗下有银行、证券、产险、寿险，也可能一并被抽查。
银行局副局长庄琇媛表示，为了准备今年11月到来的洗钱防制评鉴，近期找了10几家银行沟通，了解洗钱防制落实情况跟协助银行被抽查的问题准备。这次APG来台评鉴除了针对监理机关，也会抽查金融机构，被抽查银行会考量其规模大小，规模越大、外币业务较多者机率越大，基本上会选择4家；证券跟保险业也会被抽查，但还不清楚家数，若被抽查银行是金控体系，不排除同金控的证券跟保险也会一并被抽查，名单约在今年7、8月才会收到。
庄琇媛透露，金管会有派人去参加别的国家评鉴，依照APG在其他国家评鉴程序，每家金融机构抽查时间约一小时，对监理机关评鉴时间才较长，评鉴人员大多是其他国家监理人员。针对金融业者的抽查，APG没有限定主答人的层级，但因为存、放款业务跟跨境汇款会碰到哪些客户？交易型态是怎样？这些业务流程，太高层级的主管不一定清楚，主答人一般来说是法遵单位的人，旁边会有各部门业务人员补充。
在评鉴过后，APG会以「中度符合」、「高度符合」、「低度符合」三等级来评鉴该国家的洗钱防制状况，不会公布各别金融机构的评分结果，结果要等2019年才会出炉。