拚评鉴！立法院三读《洗钱防制法》 柯建铭：尽速请蔡英文公告施行
为因应亚太防制洗钱组织（APG）评鉴团将在5日展开第3轮评鉴，立法院2日三读通过《洗钱防制法》修正案及《资恐防制法》修正案，民进党立法院党团总召柯建铭表示，完成修法后，台湾可望从「加强追踪国家」提升到最高等级的「一般追踪国家」，为了拚评鉴，将以最快速度，请总统蔡英文5日公告施行。
因比特币、以太币等虚拟货币使用越趋频繁，《洗钱防制法》将「虚拟通货平台及交易业务」纳入洗钱防制的一环，法务部也将另立行政命令，使虚拟通货交易负有客户审查、交易纪录保存及申报可疑交易报告等义务。
条文也明定，应建立洗防内控内稽制度的规范对象，将从现行只有金融机构，扩大至「非金融事业或人员」，新增对象包括律师、会计师、不动产经纪业、地政士等，柯建铭表示，将与国际接轨。此外，也建立洗钱防制内稽内控制度置，定期更新防制洗钱及打击资恐风险评估报告，金融机构违者可处最高1000 万元罚锾，非金融事业或人员最高也可处100 万元罚锾。
《资恐防制法》修正案则是扩大「目标性金融制裁」的范围，扩及依照被制裁者指示处理的相关资产。此外，主管机关认定个人、法人有实行恐怖攻击的计划，并为此计划搜集财物时，得将之指定为制裁名单，并公告名称。主管机关指定制裁名单前，可以「不给予该个人、法人或团体陈述意见的机会」。且遭主管机关指定、除名的个人、法人、团体，自公告时就生效。柯建铭强调，指定的非金融事业或人员负有通报义务。
柯建铭说，「一般追踪」的国家，每两年提出追踪报告给APG审查即可；「加强追踪」国家，则需要每年提供追踪报告，而「紧急加强追踪」国家，则须每季向APG报告改善进度。
民进党立委周春米也指出，若今年APG第三次相互评鉴之绩效不佳，将使台湾资金汇出入大受影响、金融机构在海外的业务受到限缩、国人赴海外投资遭受严格审查等种种不利结果。