台湾洗钱防制获APG「正面肯定」 初步评鉴还有5建议要修正
亚太防制洗钱组织（APG）为期二周的实地相互评鉴16日顺利闭幕，评鉴团公布初评结果，肯定我国这二年来在政府高层支持及公私部门的通力合作下，让台湾有明显的进步，并提出5建议希望台湾持续修正；但正式评鉴报告待108年1月下旬左右才会出炉。
针对APG公布评鉴结果，行政院16日发布新闻稿指出，评鉴团上午提出初步评鉴，相当肯定我国这二年来在政府高层支持及公私部门的通力合作下，让台湾有明显的进步。
评鉴团长David Shannon指出，台湾的表现令人印象深刻，评鉴团肯定在政府高度支持下，国家的跨部门协调机制运作良好，特别是行政院新成立的洗钱防制办公室展现出色协调能力，也有权责机关及私部门的充分参与和努力，并肯定台湾有能力即时提供司法互助、且有运作良好的金融情报中心以及资恐机制。
另外，包括在请求及提供国际合作方面具有多样性，与多方合作伙伴签署合作备忘录、并且派驻许多据点之驻外法务秘书或警察联络官等进行情资交换，David认为台湾展现出相当成效，金融情报中心发挥优势效能，且资恐协调机制健全。行政院对于非金融产业在洗钱防制上的努力也给予足够资源，非金融产业包括律师、会计师、银楼业、地政士与不动产经纪业、记帐士、记帐及报税代理人、公证人等在洗钱/资恐之工作推动上有进展良好。
然而，评鉴团也指出部分缺失，包括目前国内金融机构过于依赖机关发布的洗钱表征，需再强化以风险为本的管理、金融监理应深化OBU的查核机制、强化法人及实质受益人透明度，且洗钱犯罪裁判刑期偏轻而不具劝阻性、反武扩之法令尚有缺失等。因应这些缺失，评鉴团提出5建议，包括一、台湾应继续完成并执行全国性防制洗钱及打击资恐策略；二、APG第三轮相互评鉴建立的协调机制应予机构化；三、以支持持续进行的风险抵减措施；四、并确保防制洗钱及打击资恐的政策执行；五、应针对高风险威胁犯罪强化特定国际合作。
行政院副院长施俊吉则要求各单位务必对于评鉴团的初评报告要仔细思考，相关机制要持续完善，成效好的部分要继续推动，不好的则要立即改善，公私部门也要一起努力，让民众了解相关规定，减少民怨，让新制度顺利落实，台湾才能脱胎换骨，迎向好的未来。至于APG正式评鉴报告，得等108年1月下旬左右出炉，届时对未改进之相关法令或作为，我国可再于108年3月18日至21日评鉴团再度来台进行面对面复审会议时，争取改进后之进步性成绩，而最终报告将在108年7月间APG正式大会通过才定案。
洗防办受访时则表示，APG希望我国第三轮相互评鉴建立的协调机制应予机构化，指的就是洗防办，期待洗防办别只是任务型单位，应该要机构化可长可久，但洗防办强调，任务型编制这并非是缺失也不会影响到评鉴结果。
接下来到1月下旬的任务为何，洗防办表示将根据APG列出的缺失与建议研拟回应，譬如「洗钱犯罪裁判刑期偏轻而不具劝阻性」这部分就会转给法务部参考，银行业者部分则由金管会负责，若有APG错误解读的部分，也将一并呈上，期待最后正式报告能对我国有利。