未做过国家级洗钱资恐风险评估　银行业受专家模拟评鉴

▲行政院洗钱防制办公室连着三天举行私部门防制洗钱暨打击资恐模拟评鉴国际会议 。（图／保险犯罪防制中心提供）

记者李蕙璇／台北报导

行政院洗钱防制办公室举行私部门防制洗钱暨打击资恐模拟评鉴国际会议，第二天由国际评鉴员为银行业业者模拟评鉴。台湾未曾进行过国家层级洗钱及资恐风险评估，对于评估方法论及程序较为陌生。

行政院洗钱防制办公室表示，此风险评估结果预定5月2日由行政院部门最高首长、行政院长邀集公私部门人员发布。

之后将每3年更新评估，下次风险评估预定在2021年。

模拟评鉴第一天由保险业的台湾人寿、国泰人寿及富邦人寿，还有证券期货业的元大证券、凯基证券、国泰投信、元大期货登场，接受模拟评鉴。

第二天为银行业的兆丰银行、中国信托银行、玉山银行、星展银行、中华邮政及电子支付业的欧付宝。

今天则由律师界的万国、理律律师事务所，会计师界的资诚联合、勤业众信、安侯建业会计师事务所及银楼、不动产业者。

主办单位邀请防制洗钱金融行动工作组织Richard Chalmers（前防制洗钱金融行动工作组织FATF联合主席)、Rick McDonnell(亚太洗钱防制组织APG创办人)担任模拟评鉴员，为台湾提出建言。