合库银 协办金融业洗钱防制研讨会

113年金融业洗钱防制及打击资恐资武扩研讨会，由合库银行董事长林衍茂（左三）、行政院洗钱防制办公室主任陈明堂（左六起）、金融监督管理委员会副主任委员萧翠玲，以及产官学界共同出席。图／合库银行提供

合库银行于4月24日协助行政院洗钱防制办公室与金融监督管理委员会、保险事业发展中心、公认反洗钱师协会（ACAMS）共同举办「113年金融业洗钱防制及打击资恐资武扩研讨会」，该研讨会并采线上视讯方式同步进行，借由产官学界之专家进行专题演讲与实务经验分享，期能透过公、私部门间之对话交流，共同提升我国整体洗钱防制水准，因应金融业所面临日益严峻之诈骗及洗钱风险。

合库银行董事长林衍茂表示，随着数位科技的发展，洗钱及诈骗的手法不断更新，合库除全力配合政府阻诈政策之执行来进行多项防诈措施外，亦同时关注当前金融环境变化，持续办理洗钱防制及打击资恐之教育训练，增进银行员对法遵业务的认知与重视，期许能为台湾防制洗钱及打诈工作尽一份心力。

此次研讨会专题演讲邀请金管会银行局、保险局分享防制洗钱及诈骗之监理政策重点及相关实务，另邀请台湾高等检察署检察官讲述惩诈之公私协力合作、台湾反洗钱推广协会探讨防范金融犯罪最新的国际发展。

研讨会最后由行政院洗钱防制办公室执行秘书苏佩钰主持人，邀请国内银行、保险及证券公司等总机构法令遵循主管就洗钱防制及打击资恐资武扩进行实务分享之综合座谈。

其中合库银行法遵长担任与谈人，分享合库导入法遵科技，建置「全行防制洗钱及打击资恐风险评估系统」及「洗防数据资料库」之运用经验，以及交易监控实务上发现显属异常态样之个案参考。

合库表示，身为我国金融业之一份子，将持续精进防制洗钱打击资恐资武扩之相关措施，强化员工临柜关怀防诈之教育训练，向社会大众宣导反诈骗，守护客户的财产安全，善尽企业社会责任。