一银：落实洗钱防制 强化措施属全面性
▲APG下个月第三轮评鉴。（图／关务署提供）
有媒体报导，一银洗钱防制有针对大陆台商之嫌，严审台商汇往大陆地区与收款，掐紧两岸金流。一银今（16）日强调，为顺应防制洗钱及打击资恐国际趋势，及亚太防制洗钱组织(APG)今年11月即将来台进行第三轮相互评鉴，强化措施措施是全面性的。
亚太防制洗钱组织(APG)今年11月即将来台进行第三轮相互评鉴，现在被传出要被受评的金融机构有许多，包含大型的民营机构或公股银行，银行部分可能会有4到6家受评，每家银行都觉得自己会被「指定受评」所以正全面备战，但今日有媒体传出，第一银行针对大陆台商，特别严格。
第一银行表示，为符合相关法规并接轨国际，进行防制洗钱及打击资恐系统功能上的优化与新增部分相关强化措施。在日常业务作业上，对于客户经常性、正常性的交易做系统例行的交易检视，并未要求交易文件，仅针对有可疑交易表征的案件征取相关交易文件与凭证作为查核。
根据过去经验，第一银行与大陆地区跨境汇款交易金额占比约2成，加上港澳地区则接近4成，所以对大陆地区跨境汇款交易检视笔数也会相对较多。但一银强调，进行防制洗钱及打击资恐相关作业与强化措施是全面性的，并非特别针对大陆地区或台商进行严格审查。并且传出兆丰也将跟上针对大陆台商严审，同样遭到兆丰银的否认。