上海商银香港子银行违反洗钱防制 香港金管局重罚1980万
上海商银今天(18日)公告，旗下子公司香港上海商业银行，违反洗钱防制遭香港金管局开罚港币500万元(折合台币约1980万元)。
上海商银表示，子公司上海商业银行在香港金管局金检时，被发现违反香港法例《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》3项条文，包括于2014年7月至2016年6月期间，多笔大额汇款未依规定要求客户增提文件，证明资金来源、用途与最终受益人等。
而最终香港金管局开罚500万港币，并命令上海商银必须对于其子公司采取主管机关指明的方式，向主管机关呈交一份由独立外聘顾问撰写的报告，评估子公司实施补救措施是否足以解决有关违反事项，以及落实措施的成效。
而我国上海商银作为母公司，对香港上海商业银行持有57.6%股权，具有实质控制力。上海商银强调，这次开罚虽对母公司获利有小幅影响，但不会影响到整体的收益。