京城商银职员违反洗钱防制法案 理专等4人起诉
▲检方将藏匿于林姓被告母亲钟女、胞姐林女或许姓友人处款项,循线追回。(图/记者林悦翻摄)
记者林悦/南市报导台南地检署侦办京城商银林姓理财专员,涉嫌诈领客户存款、洗钱一案,检察官侦查终结,查出林嫌等人共计诈领客户款项至少新台币5077万4908元及25万5716.2美元,对林姓理财专员等4人提起公诉。
台南地检署襄阅主任检察官柯怡伶指出,台南地检署于106年7月19日接获京城商银林姓职员,不法诈领客户数千万元资金之违反洗钱防制法情资,立即分案由李骏逸检察官指挥检察事务官、台南市调查处、台南市警刑警大队侦办,经调查搜证后,于106年7月27日至京城商银等8个处所同步执行搜索及传讯林姓林姓理财专员、许姓友人及母亲钟女及相关证人,认林姓理财专员诈领客户数千万元资金,并与许姓友人进行掩饰或隐匿等洗钱行为,而向法院声请羁押林、许2人均获准。
检方调查,林姓理财专员长期服务,知悉部分客户有购买金融商品之资力,且该等客户年纪较年长、退休或工作忙碌而对于金融商品购买方式不清楚或未仔细对帐等情况,进而利用该等客户对自己的信任,佯称以现金投资、购买基金等,使客户陷于错误而于取款条等文件用印或签名,而诈领客户财物,并伪造申购文件、存折摘要纪录等方式,充当理财凭据,共计诈领客户款项至少新台币5077万4908元及25万5716.2美元,被害人数(含家属)至少31人。
▲检方将藏匿于林姓被告母亲钟女、胞姐林女或许姓友人处款项,循线追回。(图/记者林悦翻摄)
所得款项,均用以个人投资股票、购买财物,且以透过人头帐户辗转掩饰或隐匿金钱流向,或透过许姓友人大额存款、提领等方式洗钱,总计提领1548万余元并藏匿于母亲钟女、胞姐林女或许姓友人处,经循线追回,并将扣案车辆变价,共计查扣1426万8869元犯罪所得。
林姓理财专员所为,系犯刑法诈欺取财罪嫌、伪造文书、银行法之银行职员背信罪嫌、洗钱防制法之洗钱罪嫌。许、钟、林所为,均系犯洗钱防制法之洗钱罪嫌。检方侦查终结,将林嫌4人起诉,惟主嫌林、许2人在押被告,经移审后法官未再谕知羁押。