币圈血洗暴跌 金管会示警3风险、公布8家列管
加密货币18日弥漫腥风血雨，比特币15分钟内闪崩8千美元，以太币、瑞波币、Stellar全线暴跌，金管会提出三示警。金管会银行局副局长林志吉20日指出，近期比特币等虚拟资产的价格波动剧烈，而借由区块链、虚拟资产进行吸金诈骗案件的报导亦时有所闻，投资人宜谨慎评估。
而目前国内被列入防洗钱虚拟货币交易平台业者共有八家，若有违反洗防法将有50万到1,000万元的罚锾。王牌数位创新（Ace）、英属维京群岛商币托科技（BitoPro）、现代财富科技（Maicoin）、思伟达创新科技（StarBit）、塞席尔商共识科技（Joyso）、京仑科技讯息（Statecraft）、亚太易安特科技（BitAsset）、数宝（Subo）。
林志吉呼吁：
一、央行与金管会在2013年已将比特币定位为具有高度投机性的数位「虚拟商品」，而非货币，与国际的看法一致。
二、除了「具证券性质之虚拟通货」(STO)为证券交易法所称的有价证券，应遵循证券交易法相关规定外，其他像比特币或类似性质的虚拟资产，都不是金管会核准发行的金融商品，也不是货币，不过，目前没有业者提出申请。
三、虚拟资产价格波动大，投资风险高，在从事交易前，务必充分了解其运作模式，审慎评估风险，避免遭受诈骗或投资损失致生权益受损。
林志吉指出，有关虚拟资产(虚拟通货)洗钱防制部分，依其性质可分为STO、比特币等虚拟资产。金管会已要求经营STO业务的平台业者须取得证券自营商执照，并符合证券商防制洗钱及打击资恐(AML/CFT)规定。
「比特币等虚拟资产」虽然并非法偿货币，也非主管机关核准销售的金融商品，但考量其洗钱风险，我国洗防法已将「虚拟通货平台及交易业务事业」纳入洗钱防制范畴。
林志吉指出，目前纳入洗钱防制列管的虚拟资产交易平台业者有8家。 依洗防法规定，应进行确认客户身分、纪录保存及可疑交易申报等防制洗钱措施，其防制洗钱及打击资恐办法也将由金管会基于洗钱防制管理的目的订定，依行政程序发布，若有违反依法将可处50万到1,000万元的罚锾。