竹聯幫忠堂分會詐騙洗錢 金額高達7.8億元

高雄市刑警大队日前破获以竹联帮忠堂分会长吴男为首的诈骗集团洗钱案，逮补吴男、林男2人移送地检署侦办。集团以假投资APP行骗，共50人受害，诈骗金额高达7亿8000万元。

高雄市警察局刑事警察大队今天在破案记者会上指出，高雄地检署检察官吕尚恩日前接获民众报案，遭假投资手法诈骗。检警查出，诈欺集团以假投资手法诈骗被害人，成立某电子商务公司，以公司名目掩护虚拟货币洗钱。

经查，此诈骗集团以LINE投资群组吸引民众，群组内介绍被害人加入假投资APP，让民众储值抽股票，等到被害人抽中股票后想卖出，网站客服便以各种理由推托拒绝出金。

地检署与刑大第5大队组成专案小组追查，今年10月持搜索票、拘票，当场查获44岁吴男、32岁林男2人违法事证，另查扣手机、电脑、新台币14万元、美金5000元、竹联爱心联盟徽章、竹联帮忠堂徽章及竹联帮忠堂匾额等证物。

刑大指出，此电子商务公司以层层帐户掩饰，将赃款不断汇入不同帐户后，再由旗下员工将赃款以现金或汇款方式调度至配合的币商，由币商购买虚拟货币后，再将虚拟货币汇入诈欺集团指定电子钱包。

高雄市刑大大队长鄢志豪指出，不法歹徒常利用虚拟通货交易诈骗、洗钱，因此交易手法具匿名性、不易追查等特性；民众在投资、交易虚拟通货一定要谨慎，不要轻信未经认证币商，避免落入诈骗陷阱。诈骗手法推层出新不胜枚举，民众可拨打「165」反诈骗专线咨询求证。