帮国际诈骗洗钱上亿元 红橘子早餐董座辩「为了义气」

连锁早餐「红橘子」创立人蔡思庭,帮国际诈骗洗钱。

社会中心台北报导

连锁早餐店「红橘子」老板蔡思庭竟涉入跨国诈骗洗钱案!警方查出他涉嫌与国外诈骗集团合作,为了帮助在纽西兰国小同学陈震欧,在台湾寻找车手开户,前后帮忙洗钱达1亿1千余万元新台币被害者遍及美国日本加拿大牙买加等国,蔡男已被收押禁见

警方调查发现,长期定居纽西兰嫌犯国人陈震欧、陈震兄弟与国际骇客集团共谋,勾结蔡思庭,蔡为规避查缉,寻找黄姓陈姓邢姓提款车手开立外汇帐户,甚至设立空壳公司以利被害企业大额货款汇入,从中分层级抽佣。

来到蔡思庭经营的连锁早餐店,外头还有他的广告看板,「红橘子」在双北至少有40家店、年收至少破千万,为何会愿意帮忙洗钱、担任诈骗集团车手抽取每次5%的佣金?原来完全是为了「义气」,因为国小同学陈震欧在他穷困时曾经借钱帮助他,对于陈嫌要求,他不忍拒绝才铤而走险。

刑事局说,蔡嫌将赃款转交至陈姓兄弟之另一友人黄建添黄再利用杨姓嫌犯设立之空头公司,将赃款汇出至陈震欧指定之境外帐户。警方清查发现,该集团透过此手法,自102年迄今成功诈骗10余次,每次诈骗金额均高达数百万元,其中数次于同日内诈骗取得千万元。

经长时间布线搜证,警方见时机成熟,向台北地方法院声请搜索票,专案小组于11月间执行数波拘提搜索行动,逮捕并传唤嫌犯集团成员7人到案,扣得嫌犯作案使用手机银行存折汇款水单等,讯后分别依违反刑法诈欺、洗钱防制法银行法罪嫌移送北检侦办,并扩大清查幕后集团成员。