《国际金融》义大利破获17亿欧元洗钱案 涉及中国地下银行

义大利东部港口城市安科纳(Ancona)的金融警卫队(GdF)表示，他们查获了价值3.5亿欧元的资产，包括现金、汽车和房地产。他们也冻结了1569个银行帐户，扣押了140家开立假发票的公司，并搜查了他们在米兰和周边伦巴第(Lombardy)地区、佛罗伦萨、Padova和西西里岛的财产。

据警方的扣押令显示，在85名嫌疑人当中，有64名为中国公民，据了解，警方仍在调查当中，希望查明使用该洗钱服务的义大利客户。

金融警卫队表示，这些涉案的公司先开出假发票，并告诉义大利客户将钱存放在某个义大利银行帐户，一旦资金到位，这些不法公司会将相同金额资金转入中国的银行帐户，诈称资金是要支付进口中国的货物，最后再透过不法的地下银行转入原先的义大利客户。

义大利金融警卫队说，这些地下银行可以进行数十亿欧元的洗钱。

在过去一年当中，中国的货币经纪商经营一种平行的地下银行系统，一直是义大利多起调查的重点。

这些在义大利不同地区进行的调查，让义大利当局认为，与中国有关的组织可能提供着更广泛的服务，包括隐瞒毒贩的跨国支付，以及为逃税提供便利。