《国际金融》世界报：法巴银行卷入「洗钱」调查

据了解，初步的调查重点是TCR国际有限公司在2019年至2021年间的价值数亿欧元的转帐交易活动。

巴黎检察官办公室证实了新闻报导，指在法国财政部反洗钱部门TRACFIN于今年5月发出警告之后，检方办公室已对TCR国际从事的可疑转帐交易展开调查。

检察官办公室在声明中说，这些转帐来自可能的可疑来源，并且没有明确的经济逻辑。但检方没有提及法国巴黎银行。

据《世界报》报导，TCR国际在2019年至2022年期间曾与法巴银行的安全服务部门合作。

法巴银行在被询问到，是否知晓该调查进展时，该行回答说，无法尽到回复的责任，但指出，该行有一全球合规系统，并致力于履行监管的义务。

据新闻报导指出，法国当局对TCR国际的起疑，始源于美国对华格纳佣兵集团(Wagner)首脑普里戈津(Yevgeny Prigozhin)的调查。报导暗示了TCR国际为普里戈津的洗钱公司。普里戈津在今年八月死于一场空难的「意外事故」，但许多人认为不是意外。

检察官办公室也没有公开评论普里戈津与TCR国际之间可能的连系。

在法国，严重的洗钱行为将被判处10年监禁，以及75万欧元的罚款，或是洗钱资产价值一半的罚款。