《国际金融》普丁的钱包？瑞士银行家受审

这四名银行家此前在俄罗斯天然气工业银行(Gazprombank)工作，将在3月8日出庭苏黎世地方法院，他们被控在金融交易中未能做到尽责调查工作。

根据起诉书透露，他们没有做出尽责调查，未能确认和指认出资金最终受益人的身份。

瑞士媒体报导，该案件涉及的金额约5000万瑞士法朗。

这些人据了解原先为银行高层，后来关闭了在瑞士的营运。由于瑞士公告的限制，未能指出人士身份。

俄罗斯天然气工业银行发言人说，无法对审理中的案件提出评论，发言人也提到被告应无罪推定。

起诉书称，2014年俄罗斯天然气工业银行被开设了两个帐户，其中受益人为Sergey Roldugin，是俄罗斯总统普丁的密友。

法庭档案称，被告的银行家没有试图澄清Roldugin是否是这些资产的真正受益人，或者资金来自何处。而Roldugin的对外身份为大提琴家和指挥家。

在瑞士，如果对订约人的身份有疑问，银行有义务拒绝或终止商业关系。

这两个帐户在2016年9月被关闭。

在乌克兰战争爆发后，Roldugin遭到西方国家列入制裁黑名单，在瑞士也遭到制裁，Roldugin并被政府称为是「普丁的钱包」。

瑞士检方要求对每名银行家各判处缓刑7个月。