《国际金融》FIFA贪腐案 瑞士宝盛银行将付近8000万美元和解

瑞士第三大私人银行集团宝盛集团(Julius Baer)周一表示，关于与国际足球总会FIFA有关的贪腐案件，该集团已经与美国司法部达成和解。

宝盛表示，已经提出7970万美元拨提，以支付预期的和解罚款，该银行同意一项为期三年的暂缓起诉和解协议。宝盛预期在「近期内」将有最终的解决方式。

宝盛自2015年以来与美国司法部合作调查与国际足总相关的洗钱和贪腐案。该案发生于宝盛前执行长Collardi任内，Collardi目前任职在瑞士Pictet银行集团的资产经理。

宝盛也受到瑞士金融监管单位的调查，在今年初被批评在FIFA相关的支付上无视洗钱风险规定；宝盛在执行客户调查程序时出现系统性问题，在执行客户身分识别时，未能确认客户与之建立业务关系时的背景和目的。

一名银行行员在2017年被美国司法部判定有罪，其先前安排了一运动行销主管对阿根廷足球协会主席的付款。

宝盛表示，自2016年以来已经发现营运的缺陷并进行改进，例如对客户关系的重新再纪录，并对部分客户终止服务。