开空壳公司帮逃税、洗钱还搞诈骗　竹联干部+共犯等22人落网

▲刑事局侦一大队9日宣布破获竹联帮战堂经营人头公司洗钱及假投资诈骗案。（图／记者张君豪翻摄，下同）记者张君豪／台北报导

刑事局侦一大队9日宣布破获竹联帮战堂干部刘威辰（46岁）涉嫌以虚设空壳公司行号手法，开立大量不实发票，涉嫌帮其他中小企业逃漏税、洗钱，甚至涉入假投资诈骗及进行假交易刷卡套领银行现金，刑事局日前收网逮捕刘姓主嫌及共犯22人，并查扣赃款496万元。

刑事局会同新北市刑大、新店、土城、树林分局及财政部国税局，报请桃园地检署指挥侦办，专案小组搜证发现该集团早从2016年就陆续成立多家公司、并花钱找人头当负责人，使用俗称的纸上公司协助黑帮开立不实发票抵税，甚至透过开发票进行假交易，让黑帮不法赃款得以顺利洗钱，刘嫌则从中抽取5~10%的手续费。

刘嫌犯罪手法是成立股份有限公司，刊登刷卡换现金的网路广告，警方追发现，光是双北市就有超过400位民众因经济困难，持信用卡消费变换现金，总计刷卡金额高达4千万元，刘嫌则赚取抽佣手续费，等同变相从银行变现。

专案小组从2023年底陆续收网，警方分持桃园院、检核发搜索票、拘票，兵分多路到桃园、新北及台南等地，拘提及传唤刘男等22名涉案犯嫌到案，查扣现金496万元及手机、笔电、公司文件等证物，警讯后依触犯诈欺、伪造文书、商业会计法、税捐稽征法、证卷交易法、公司法等罪嫌，将刘嫌等人移送桃园地检署侦办，今年8月间刘男涉案事证明确，遭检察官依法提起公诉。

刑事局借此案例呼吁民众，近年来诈骗手法多样化，诈骗案件频繁出现，民众除对于诈骗集团的话术保持高度警惕外，切勿交出个人证件及个资、以免误入诈欺、洗钱等非法活动。民众若有疑虑可拨打110或165反诈骗专线查证。

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