虚设30余间人头公司助合法公司逃5亿税 还诈贷6000万

专案小组针对犯罪集团手法做详细的说明。(图/记者柳名耕摄)记者柳名耕/台北报导刑事局侦七大队第三队日前接获线报,有犯罪集团找游民低收入户设立人头公司,并利用人头公司进口水产脚踏车货物,在将货物卖给合法的公司,并发票协助逃漏税,除了逃漏税外还利用假的财务资料向多达7间银行诈贷超过6000万元。专案小组在2016年就接获线报,以嫌犯吴英裕(59岁,窃盗通缉)、盛永鑫(53岁)、吴廷华(49岁)、赖弘轩(53岁)为首的犯罪集团等20人,涉嫌以人头设立公司进行逃漏税、诈贷银行等手段进行牟利。嫌犯与合法公司合作,自国外进口水产、劣质脚踏车等货物,再将进口的货物销给合法公司,让合法公司逃避关税,接着提供相对应的高额发票给合法公司,让该公司扣除销售额免于缴交营业所得税等。▼警方在多个公司、会计事务所查扣帐册、公司章以及400万赃款。(图/记者柳名耕摄)除了逃漏税外,犯罪集团的30余间人头公司还会彼此互开发票,伪照虚假的营业额金流等,在利用财务报表向6间银行申请高额贷款,共得手6000余万元。专案小组在15日会同保三总队彰化县警局员林分局基隆市警局第四分局、北市警局北投分局等单位,前往台北、新北、基隆、彰化、台中市等公司、会计事务所、住家搜索,查扣电脑主机、帐册、随身碟、手机以及新台币400余万,并逮捕20人讯后依违反商业会计法税捐稽征法、诈欺、伪造文书罪嫌移送地检署侦办。▼嫌犯还将400余万换成2000元钞票便于携带。(图/记者柳名耕翻摄)